Сотрудники ФСБ России пресекли преступную деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее - Zerich Securities Ltd.) и их сообщников. Злоумышленники провели махинации с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей.

Брокеры приобрели права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Вступив в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и используя поддельные документы, они обменяли замороженные депозитарные расписки США на акции российских компаний, причинив им ущерб в особо крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По месту проживания и в офисах фигурантов уголовного дела в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски, в ходе которых изъяты содержащие доказательства электронные носители, а также денежные средства в размере более 100 млн рублей.

Трое задержанных заключены под стражу, в отношении еще двоих суд вынес решение об избрании домашнего ареста. Следственные мероприятия по документированию преступной деятельности брокеров продолжаются.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с СК РФ накрыли банду, контролировавшую 14 нелегальных онлайн-казино.